有的花店老板接到“大订单”，神秘顾客花重金定制“用现金做成花束”的大礼盒，谁能料到这背后隐藏着的竟是一个巨大的洗钱陷阱。吉林延边的一家花店就中了招。对方告诉花店老板李先生，自己要定制一个人民币鲜花礼盒送给女朋友...

网恋男友转13万让帮买黄金竟涉嫌洗钱 王女士，49岁，来自安徽巢湖，她在7月12日于网络平台分享了日常生活视频后，一名自称刘某的男子主动联系了她。刘某表示自己是现役军官，刚经历离婚，频繁与王女士交流，渐渐地，两人之间...

最近，国家反诈中心发出警告，调查发现越来越多的大学生被卷入一起新型兼职骗局，这种骗局背后的黑手赫然是洗钱集团。这并不是简单的兼职工作，而是暗藏的法律风险。在大学校园中，许多学生因为急于寻找兼职工作而放松警惕，...

话费“打折慢充”背后的套路 市民吴先生就遇到了这个情况 他在闲鱼二手平台 看到 折扣充话费服务 充值500元话费只需花400元 下单成功的吴先生 两天后收到 充值成功的信息 几天后 吴先生接到 通信运营商打...“打折慢充”洗钱陷阱 ...

近期，“代收”兼职成为网络热议焦点，其背后隐藏的是为非法资金“跑分”的洗钱链条。本文旨在揭示这一现象的法律风险，提醒公众警惕，以免在不觉间沦为犯罪分子的工具。网络兼职新骗局：代收背后的“高薪”诱惑 网络上频现的...

反洗钱事关国家经济金融安全和社会稳定，事关国家治理体系和治理能力现代化，同时也...今天带大家了解代缴费背后可能存在的洗钱陷阱，帮助大家远离洗钱风险。指导单位:中国人民银行陕西省分行 制作单位:中国农业银行 陕西省分行

遭遇新型洗钱陷阱 随着对电信网络诈骗打击整治力度的加大，电诈分子转移非法资金的难度变大，很多不法分子盯上了作为“硬通货”的黄金，帮人刷卡代购黄金成为洗钱新套路。红星新闻曾报道，在去年，也有类似的情况发生。金店...

面对面向入校新生重点宣传《反洗钱法》、《反网络电信诈骗法》、《河南省禁毒条例》等法律法规，并结合典型案例，对网络赌博、电信诈骗、网络直播、虚拟货币等洗钱手段进行宣讲，提醒大学新生远离洗钱陷阱，加强自我保护，做到...

今天就让我们一起来聊一聊如何识别那些洗钱陷阱。金条背后的陷阱 8月26日，湖南长沙的一家金器店遭遇了一件不同寻常的事情。一名男子在店内购买了价值16万余元的金条，交易完成后不久，金器店用于收款的银行卡被冻结。警方迅速...

近期，连锁金店莱瑞金钰（珠宝）在福州的多家分店突然停止营业，这一消息引起了广泛关注。该商家此前推出的“黄金托管享高利息”项目吸引了众多投资者，尤其是老年群体，投资额度从数万元至数百万元不等