刑警姜鹏说,上海警方最先和总部在上海的四大银行(上海银行、农商银行、交通银行、浦发银行)合作试点资金防阻...“今年以来已经好多起电诈,是线上骗完以后,专门派人线下上门取现金…还有就是叫被害人去买黄金,寄到指定地址。...
在这些案件中,诈骗分子通常会要求受害人直接购买黄金,随后再派人上门取走,以此方式迅速转移诈骗所得资金。这种新型诈骗...例如,在重庆市,警方就查获了一起涉嫌“买金洗钱”的案件,现场扣押了价值高达128万元人民币的黄金。...
上海青浦区朱家角派出所最近破获了这样一起诈骗案,被骗的张女士竟帮诈骗团伙洗钱。刚开始,朱家角派出所接到反诈预警信息,发现张女士疑似受到诈骗。民警立即联系张女士,但她说自己没被骗,只是帮网友转账。但警方研判发现,...
经询问陈先生的母亲,民警了解到,该婆婆7月中旬在利川旅游时,接到了一通自称是上海警方的电话,对方称婆婆涉嫌洗钱,需要将全部资产转入警方的安全...据刑侦大队民警张志鹏介绍,让婆婆购买黄金后,该跑分团伙的境外上线会与...
近期,上海警方调查发现,部分网络平台以物品租借和回收为名放高利贷,收...在警方侦破的案件中,有的不法分子以“即申即放”“无需担保”“不查征信”等噱头诱导借款人下载App,通过事先设置的隐藏条款,使借款人在App中输入身份...
近日,乌鲁木齐市公安局天山区分局破获一起特大职务侵占案件。...现已查明,两名犯罪嫌疑人侵占并销赃黄金首饰数量45814.57克,变现人民币金额1894.1926万元,所得赃款用于购买房产、汽车、偿还债务、投资开店、向他人转账以及...
9月13日,据周口晚报消息,河南周口市扶沟县公安局历时多日、辗转多地,成功侦破了一起网络赌博案件,打掉一个家族式犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人6名,查扣...在当地警方的配合下,经过2天的摸排追踪,3个抓捕组同时开始行动,一举...
经上海市浦东新区人民法院审理,判处陈某枝犯洗钱罪。...积极参与案件协查,及时反馈涉案资金流水,并根据银行机构反馈的资金交易情况进行交易分析,厘清洗钱资金路径和参与洗钱人员,为发现和破获洗钱线索提供有力支持。...
经询问陈先生的母亲,民警了解到,该婆婆7月中旬在利川旅游时,接到了一通自称是上海警方的电话,对方称婆婆涉嫌洗钱,需要将全部资产转入警方的安全...据刑侦大队民警张志鹏介绍,让婆婆购买黄金后,该跑分团伙的境外上线会与...
转自:经济日报“即申即放”“无需担保”,通过租借手机、回收购物卡、回收黄金提货券即可获得贷款…这些往往都是高利贷的陷阱。近期,上海警方调查发现.